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Kwg Seminar
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Sehr praxisnahe und interessante Ausführungen des Vortragenden zu einem hochaktuellen Thema. Vielen Dank!
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- Seminar
- Online
- Mittelstufe
...Die BaFin veranlasst Sonderprüfungen gemäß §44 KWG entweder antragsgetrieben oder anlassbezogen, aber auch als turnusmäßige Routineprüfung. Somit ist klar: Früher oder später trifft die »44er-Prüfung« jedes Institut. Eine »44er-Prüfung« durch die Banken- aufsicht ist eine Herausforderung... Lerne:: Prüfungserfolg sichern, ESG Säule II Schulung, BaFin Prüfung § 44 KWG...
...Die BaFin veranlasst Sonderprüfungen gemäß §44 KWG entweder antragsgetrieben oder anlassbezogen, aber auch als turnusmäßige Routineprüfung. Somit ist klar: Früher oder später trifft die »44er-Prüfung« jedes Institut. Eine »44er-Prüfung« durch die Banken- aufsicht ist eine Herausforderung... Lerne:: Prüfungserfolg sichern, ESG Säule II Schulung, BaFin Prüfung § 44 KWG...
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Sehr praxisnahe und interessante Ausführungen des Vortragenden zu einem hochaktuellen Thema. Vielen Dank!
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Guter Mix zwischen Wissensvermittlung und Freiraum für Erfahrungsaustausch, vielen Dank!
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- Seminar
- Online
- Mittelstufe
- 07.Dez. 2026
- 3 Tage
... Verzahnung von MiCAR mit KWG, GwG und DORA praxisnah umsetzen Typische Feststellungen aus BaFin-/FMA-Prüfungen kennen und vermeiden Konkrete Maßnahmen... Lerne:: BaFin MiCAR Erlaubnisverfahren, MiCAR Governance Schulung, MiCAR KWG Schnittstellen...
... Verzahnung von MiCAR mit KWG, GwG und DORA praxisnah umsetzen Typische Feststellungen aus BaFin-/FMA-Prüfungen kennen und vermeiden Konkrete Maßnahmen... Lerne:: BaFin MiCAR Erlaubnisverfahren, MiCAR Governance Schulung, MiCAR KWG Schnittstellen...
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Guter Mix zwischen Wissensvermittlung und Freiraum für Erfahrungsaustausch, vielen Dank!
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- Seminar
- Online
- 26.Nov. 2026
- 1 Tag
...Rechtliche Grundlagen zur Bildung von Gruppen verbundener Kunden (GvK) gemäß CRR Vorschriften zur Bildung von Kreditnehmereinheiten (KNE) nach KWG... Lerne:: Gruppen nach CRR bilden, Checklisten anwenden, Rechtsformen bewerten...
- Seminar
- Online
...Das Risikoreduzierungsgesetz bringt Änderungen des § 24 KWG mit sich. Diese sowie die anstehenden Änderungen der Vordrucke für Organmitglieder, die Anforderungen aus den BaFin-Merkblättern zu Geschäftsleitern und Aufsichts- und Verwaltungsräten, deren Umsetzung und die Anzeigeerfordernisse...
- Seminar
- Frankfurt am Main
- Anfänger
...Sie kennen die Neuregelungen des KWG und die hierzu von ZKA und BaFin erarbeiteten Auslegungshinweise. Sie können einschätzen, wo Sicherungsmaßnahmen eine Ertrags-verbesserung bewirken können. Sie erfahren, welche Straftaten in die Sicherungsmaßnahmen und welche Bereiche in die gruppenweite...
- Seminar
- Online
- Fortgeschritten
- 2 Tage
...Rechtliche Rahmenbedingungen Bank im Allgemeinen: KWG, WpHG, AktG, DepotG Verwahrstelle im Besonderen: KAGB, Verwahrstellen-Rundschreiben, KARBV... Lerne:: Asset Manager, Turnusmäßige Arbeiten, Rechtliche Rahmenbedingungen...
- Seminar
- Online
- 09.Dez. 2026
... stehen aktuelle Auslegungsund Anwendungshinweise zu § 25h KWG, die Weiterentwicklung von Risikoanalysen und Sicherungsmaßnahmen sowie die Planung und Durchführung von Sonderuntersuchungen. Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie Fraud-Fälle rechtssicher bewertet, Untersuchungen effizient gesteuert... Lerne:: Sicher anwenden, Aktuelle Fraud, Trends erkennen...
- Seminar
- Münchenund1 weiterer Standort
- Hamburg
- Fortgeschritten
... Betrugsprävention Grundsätzliches Auslegungs- und Anwendungshinweise zu § 25c KWG („sonstige strafbare Handlungen“) Die Pflichten des Geldwäschebeauftragten Funktion...
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Sehr gute Räumlichkeiten und Verpflegung. Kompetenter Schulungsleiter, angemessene Menge an relevanten Inhalten in der gegebenen Zeit, gute praktische Labs zur Vertiefung der Kenntnisse.
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- Seminar
- Berlinundan 7 weiteren Standorten
- München, Düsseldorf, Frankfurt Am Main, Stuttgart-Ost, Köln, Leipzig, Hamburg
- Dezember
... bei wichtigen risikopolitischen Entscheidu ngen Ordnun gsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG als Vorgabe für das Interne Risikomanagement Neuerungen... Lerne:: Human Resources, Risk Management, Risk Budgeting...
... bei wichtigen risikopolitischen Entscheidu ngen Ordnun gsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG als Vorgabe für das Interne Risikomanagement Neuerungen... Lerne:: Human Resources, Risk Management, Risk Budgeting...
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Sehr gute Räumlichkeiten und Verpflegung. Kompetenter Schulungsleiter, angemessene Menge an relevanten Inhalten in der gegebenen Zeit, gute praktische Labs zur Vertiefung der Kenntnisse.
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- Seminar
- Frankfurt am Main
- Anfänger
- 1 Tag
... zur Identifizierung nach GwG, KWG und AO Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten bzw. Eigentümern Die organisatorischen Vorkehrungen nach dem neuen GwG und... Lerne:: Geldwäsche erkennen und zur Anzeige bringen...
- Seminar
- Online
- 18.Sep. 2026
- 1 Tag
... und des Risikoplans nach KWG inklusive praxisnaher Beispiele und typischer Umsetzungsfehler. Ein besonderer Fokus liegt auf den Meldeund Offenlegungspflichten nach der CRR, der Integration von ESG-Metriken in die Risikotragfähigkeit sowie den Auswirkungen auf Kreditprozesse und Institutssteuerung. Ergänzend... Lerne:: ESG Regulierung Bank, CRR Offenlegungspflichten, ESG Regulierung...
- Seminar
- (Hofheim/kelkheim)
- Anfänger
... Risikoorientierter Ansatz Betrugsprävention Grundsätzliches Auslegungs- und Anwendungshinweise zu § 25c KWG („sonstige strafbare Handlungen“) Die Pflichten...
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Ich war mit den Seminaren sehr zufrieden. Eventuell könnte aber noch mehr Zeit für die Seminare eingeplant werden.
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- Seminar
- Berlinundan 7 weiteren Standorten
- München, Düsseldorf, Frankfurt Am Main, Stuttgart-Ost, Köln, Leipzig, Hamburg
- März
... Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis... Lerne:: Risk Management...
... Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis... Lerne:: Risk Management...
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Ich war mit den Seminaren sehr zufrieden. Eventuell könnte aber noch mehr Zeit für die Seminare eingeplant werden.
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- Seminar
- Online
.... auch eine KWG-Änderung hierzu notwendig EBA Kreditvergabestandards: Neue Guidance zu Vergabe und Monitoring MiFiD II Aktuelle Erkenntnisse und Erfahrungen... Lerne:: IT Sicherheit...
- Seminar
- Online
- 05.Nov. 2026
- 1 Tag
...Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktionen und "lessons to learn" § 44-KWG-Prüfungen: typische Mängel Praxisbericht: Beurteilung...
- Seminar
- Köln
- nach Wahl
... Typologie Geldwäschestraftaten Vortatenkatalog Sonstige strafbare Handlungen nach § 25h KWG Verbotene Geschäfte Fallbeispiele aus der Praxis GwG und KWG...
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Organisatorisch funktionierte alles . Referent war OK. Trotzdem sollte ich zum Seminar noch ein Buch erhalten.
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- Seminar
- Berlinundan 7 weiteren Standorten
- München, Düsseldorf, Frankfurt Am Main, Stuttgart-Ost, Köln, Leipzig, Hamburg
- März
... Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen... Lerne:: Human Resources...
... Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen... Lerne:: Human Resources...
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Organisatorisch funktionierte alles . Referent war OK. Trotzdem sollte ich zum Seminar noch ein Buch erhalten.
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- Seminar
- Langen
- Anfänger
- 1 Tag
... IT-Controlling Seminarinhalt Überblick zu Vorschriften und Normen: KonTraG, GOBS, GDPdU, HGB, BDSG, SGB, KWG, BaFIN, MARisk, SigG... Überblick zur...
- Seminar
- Online
- 03.Dez. 2026
...Kursinhalte: Financial Crime wirksam steuern – die Zentrale Stelle strategisch aufstellen Regulatorische Anforderungen nach § 25h KWG sicher erfüllen... Lerne:: Erkennen und bewerten, Professionell untersuchen, Risiken frühzeitig...
- Seminar
- Online
... der Aufsicht Anforderung an ein Internes Kontrollsystem aus KWG,CRR und der Prüfungspraxis Datenabstimmungen und Schlüsselkontrollen Fallbeispiel: Interne Cross...
- Seminar
- Köln
- nach Wahl
... persönliche Haftungsrisiken zu minimieren (§ 43 GmbHG oder § 93 AktG bei Verletzung der Sorgfaltspflichten bzw. nach § 34 GenG, § 25a KWG). Vertiefen...
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Der Unterricht hat mir sehr gefallen weil, er sehr informativ war.
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- Seminar
- Berlinundan 7 weiteren Standorten
- München, Düsseldorf, Frankfurt Am Main, Stuttgart-Ost, Köln, Leipzig, Hamburg
- März
... 7.30 Uhr MaRisk AT 4.4.2: A ufgaben und Pflichten des Compliance Officers IKS -Bedeutung für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG MaRisk AT... Lerne:: Compliance Management...
... 7.30 Uhr MaRisk AT 4.4.2: A ufgaben und Pflichten des Compliance Officers IKS -Bedeutung für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG MaRisk AT... Lerne:: Compliance Management...
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Der Unterricht hat mir sehr gefallen weil, er sehr informativ war.
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- Seminar
- Berlinundan 2 weiteren Standorten
- Langen, Hallbergmoos
- Anfänger
- 1 Tag
... in der Informationstechnologie. Vorkenntnisse keine Programm Einführung Überblick zu Vorschriften und Normen: KonTraG, GOBS, GDPdU, HGB, BDSG, SGB, KWG, BaFIN, MARisk, SigG...
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