Bank Kurs Online / Fernstudium

...Arbeitsvertrag Business Case: Home-Office Betriebswirtschaftliche Aspekte: Kosteneinsparung, Umfang und betriebliche Abläufe, Führungsarbeit Personalpolitische Aspekte...

...also an interne Revision und externe Wirtschaftsprüfer*innen. Dieses Online-Seminar bietet einen kompakten Einblick in die Anforderungen an die Funktion... Lerne:: Safeguarding | | Single Officer | | Compliance | | Risikoanalye | | Überwachungsplan | | Jahres-Compliance-Zyklus | | 2.1.5.3 MaDepot...

...des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden...

...aus Sicht von Compliance und Risikomana‐ gement beschäftigen "ESG-Risiken betreffen alle Bereiche und Abteilungen der Bank und sollten im Rahmenwerk zum... Lerne:: Geldwäscheprävention | | ESG | | Environmental | | Social | | Governance | | Nachhaltigkeit | | Risiko...

...In wenigen Jahren wird nahezu der gesamte digitale Zahlungsverkehr auf diesen Standards basieren. Lernen Sie mit uns, diese Standards der Zukunft zu beherrschen...

...in das Themengebiet hinaus wird ein systemati‐ scher Überblick vermittelt, so dass die Teilnehmer*innen die Zusammenhänge besser verstehen und in der Arbeitspraxis... Lerne:: Trade-Finance-Geschäft | | Compliance | | BaFin | | Bundesbank | | Geldwäsche...

...die die Entwicklungen unmittelbar begleiten und umsetzen, vermitteln Ihnen die wichtigsten Regelungsinhalte der aktuellen und kommenden Änderungen praxisnah... Lerne:: IT Sicherheit...

...Mitarbeiter*innen sowie an Mitarbeiter*innen aus den Bereichen:Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision...

..."Mit dem am 26. November 2020 verkündeten Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG) werden die Wirkungen des P-Kontos in weiten Bereichen neu... Lerne:: Online Seminar...

...teilweise deutlich erweitert und die entsprechenden Normen in der ZPO neu strukturiert. Im Seminar werden diese anstehenden Neuregelungen schon einmal in einem ersten... Lerne:: Pfändungsschutzkonto | | Kontopfändungen | | PKoFoG | | Kreditinstitute | | Neuregelung | | Praxis...

..."Mit dem am 26. November 2020 verkündeten Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG) werden die Wirkungen des P-Kontos in weiten Bereichen neu... Lerne:: Online Seminar...

...Ansprechen möchten wir ebenfalls Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Prüfer*innen und Berater*innen." "Nutzen Sie dieses Seminar um sich im Transaktionsmonitoring zu professionalisieren... Lerne:: Parametrisierung | | AML/CTF Transaktionsmonitoring | | AML/CTF Indizienmodellen...

...Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten. Aktuelle Anforderungen...

...Inhalte des Seminars profitieren. Im Kunden-Annahmeprozess gehört die korrekte Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) zu einer der wichtigsten... Lerne:: Identifizierungsprozess | | PEP | | ultimate beneficial owner | | UBO | | Transparenzregister...

...einer verdächtigen Transaktion umgehen müssen. Sie kennen Ihre Pflichten im Kundenannahmeprozess und wissen, welche Daten zu erheben sind und welche... Lerne:: Geld verdienen...

...Zum Beispiel wird auf andere US-Behörden eingegangen, die neben dem Office of Foreign Asset Control (OFAC) eigene Sanktionen verhängen. Im Rahmen der Sanktionstypen... Lerne:: Embargo | | Sanktionen | | Einfriergebot | | Meldeverpflichtung | | Bereitstellungsverbot | | Umgehungsverbot | | Transaktionsscreening | | 50%-Rule | | OFAC Enforcement Actions...

...an Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Versicherungen, Finanzdienstleistern wie Factoring... Lerne:: Controlling Anforderungen, Controlling Vewaltung...

..."Unternehmen aus dem Geschäftsfeld Corporate Finance (nachfolgend auch Unternehmensfinanzierung) und sonstige Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind... Lerne:: Corporate Finance, Geldwäsche | | Corporate Finance | | BaFin AuA – BT Kreditinstitute...

...und Wiedereinsteiger als Ergänzung zum e-Learning "PAFA-Fachkunde - jetzt durchstarten". Nach dem selbstständigen Erarbeiten des fachkundlichen Wissens... Lerne:: Patentanwaltsfachangestellter (m/w), Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter (m/w)...

...der BaFin und sind für Verpflichtete ebenso relevant wie die BaFin-AuA. Die Referenten des OnlineSeminars: ""Geldwäscheprävention: Die neuen Leitlinien...