Geld Seminar

...EDV-Monitoring: Praxis-Know-how und Regulatorische Vorgaben IT-Systeme zur Umsetzung des EDV-Monitoring aus § 25h Abs. 2 KWG; Vorstellung Screeningsysteme...

...und Standards in Bezug auf die Erstellung der Risikoanalyse (GwG, AuA, Leitlinien zu Risikofaktoren etc.) Darstellung einer Methode zur Bewertung von Risiken...

...kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand. Die Themen der ONLINE Geldwäsche...

...Programm 09:00 - 17:00 Uhr Seminar; Einwahl ab 08:30; Es werden nach Bedarf kurze Pausen eingelegt sowie eine längere Mittagspause. Dr. Christoph Göttschkes...

...die Ihnen die Arbeit mit englischen Rechtstexten erleichtern. - Sie erarbeiten, wo die besonderen Herausforderungen bei Compliance/AML-Texten liegen...

...60 Minuten bewährt. Datenschutz & Geldwäscheprävention Einordnung der Geldwäscheprävention und des Datenschutzes in ein wirksames Compliance-Management-System... Lerne:: Compliance Management...

...wie QP und Stufenplanbeauftragter, ihr Augenmerk richten müssen, um die nötige Oversight z.B. bei der Produktion in Lohnfertigung zu bewahren...

...für Geschenke/ Incentives und Sachbezüge an eigene Arbeitnehmer sowie für Kunden und Geschäftspartner auch viele Praxisbeispiele zu Einzelsachverhalten...

...des GwG und KWG, der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der aktualisierten EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren Die erweiterten Identifizierungs...

...EU-AMLRichtlinie, - wissen, ob im Hinblick auf die Auswirkungen der nationale Risikoanalyse schon Vorbereitungen zu treffen sind, - und sind somit in der...

...Kein Problem, Sie haben die Möglichkeit, Fragen direkt im Chat an unseren Referenten Dr. Hans-Josef Wolf und in die Gruppe zu richten. Es werden Ihnen... Lerne:: Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter (m/w), Patentanwaltsfachangestellter (m/w)...

...die gemeinsam errechneten Kennziffern zu interpretieren und zur Steuerung eines Rentenportfolios zu nutzen. Gerichtet an: Portfolio / Asset Management...

...für Abwicklungstätigkeiten kennen: Organisation, Rechtsgrundlagen, Ausbildung etc. ... hinterfragen und diskutieren wir aktuelle Themen aus dem Gebiet des Geld...

...AGB Legitimationsprüfung GWG Schufa Verfügungsberechtigung Zahlungsmittel Überweisung, Lastschrift, Scheck, kartengebundene Zahlungen...

...und Risiken derivativer Finanzinstrumente. ... lernen Sie, wie Sie derivative Instrumente innerhalb eines effektiven Zins- und Währungsmanagements einsetzen...

...WP-Revision oder im Rechnungswesen. Auch für Einsteiger in den Wertpapierhandelsbereich ist das Seminar hervorragend geeignet. In diesem Seminar bekommen...

...für Abwicklungstätigkeiten kennen: MaRisk, Rechtsgrundlagen, Rechnungslegung inklusive Neuerungen im Zusammenhang mit den IFRS (IFRS7), Meldevorschriften...

...der Märkte für Energierohstoffe wie Rohöl und Diesel sowie für Metalle, vor allem Industriemetalle. ... erkennen Sie, wie sich Rohstoffpreise auf Frachtderivate wie z.B...

...über die Abwicklung von Credit Default Swaps und Credit Linked Notes in der Praxis. ... lernen Sie die Rahmenbedingungen für Abwicklungstätigkeiten sowie...

...haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, - haben einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse. Die Teilnehmerbegrenzung...