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Geld Seminar
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...in hektischen Zeiten wie diesen besonders wichtig. Hier gilt es unnötige Fehler frühzeitig zu erkennen oder ganz zu vermeiden. Neben dem aktuellen Bezug...
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...Monika Boos, LL.M. Regulatorische Grundlagen in Europa: Richtlinien, Guidance Dokumente, Verordnung 536/2014: EU Clinical Trials Regulation in den...
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- Juli
- 1 Tag
...Erfindungen stehen und die eine umfassende, intensive und praxisnahe Einführung wünschen. Der Workshop eignet sich als Fortbildung für Fachanwälte im Gewerblichen Rechtsschutz... Lerne:: CII-Patentansprüchen | | Patentansprüchen | | computerimplementierte Erfindungen | |...
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- Juli
- 1 Tag
...wissen schnell und zielgerichtet auf den neuesten Stand bringen wollen. "Das neue Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG) tritt am 01... Lerne:: Pfändungsschutzkonto | | Kontopfändungen | | PKoFoG | | Kreditinstitute | | Neuregelung | | Praxis...
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- 2 Tage
...zu Korrespondenzbeziehungen // Hochrisikoländer: Erweiterte Hochrisikoland-Vorgaben des GwG (§ 15 GwG) – Die neue EU-Verordnung & das neues Rundschreiben der BaFin (06/2021)... Lerne:: Kundensorgfaltspflichten | | § 15GWG | | Sorgfaltspflichten | | Geldwäsche | | Korrespondenzbeziehungen | | verstärkte Sorgfaltpflichten | | Hochrisikoländer...
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- 1 Tag
...die durch die Betriebsprüfung aufgedeckt werden können. Handlungsempfehlungen zur Vermeidung steuerlicher Risiken und Sanktionen werden gegeben... Lerne:: Verrechnungspreise | | Dokumentation | | Betriebsprüfungen...
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- 1 Tag
...die durch die Betriebsprüfung aufgedeckt werden können. Handlungsempfehlungen zur Vermeidung steuerlicher Risiken und Sanktionen werden gegeben... Lerne:: Verrechnungspreise | | Dokumentation | | Betriebsprüfungen...
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...EDV-Monitoring: Praxis-Know-how und Regulatorische Vorgaben IT-Systeme zur Umsetzung des EDV-Monitoring aus § 25h Abs. 2 KWG; Vorstellung Screeningsysteme...
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...Anmelder/Vertreter Wo - Ämter, Tools Was - Unterlagen, Sprache Stand der Technik - Auskunft Priorität Nachreichen fehlender Unterlagen + Auswirkungen Fristen...
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...Programm 09:00 - 17:00 Uhr Seminar; Einwahl ab 08:30; Es werden nach Bedarf kurze Pausen eingelegt sowie eine längere Mittagspause. Dr. Christoph Göttschkes...
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- Juli
- 1 Tag
...Mitarbeiter*innen der internen Revision, Mitarbeiter*innen der Kontrolleinheiten: Marktfolge Passiv, Kontrolle Wertpapier und Depotgeschäft... Lerne:: Safeguarding | | Single Officer | | Compliance | | Risikoanalye | | Überwachungsplan | | Jahres-Compliance-Zyklus | | 2.1.5.3 MaDepot...
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- Juli
- 1 Tag
...Compliance, Recht, Zahlungs‐ verkehr, dokumentäres Exportfinanzierungsgeschäft, International Banking sowie Interne Revision mit Grundlagenkenntnissen... Lerne:: Trade-Finance-Geschäft | | Compliance | | BaFin | | Bundesbank | | Geldwäsche...
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- Juli
- 1 Tag
...Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter*innen der Bereiche:Geldwäscheprävention... Lerne:: Identifizierungsprozess | | PEP | | ultimate beneficial owner | | UBO | | Transparenzregister...
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- 2 Tage
...Beispiele, regulatorische Vorgaben bzgl. der Handhabung – EDV-Monitoring und sonstige Überwachungsmaßnahmen – Verdachtsfallbearbeitung und Verdachtsfallmeldung... Lerne:: Kundensorgfaltspflichten | | § 15GWG | | Sorgfaltspflichten | | Geldwäsche | | Korrespondenzbeziehungen | | verstärkte Sorgfaltpflichten | | Hochrisikoländer | | PEPs | | PEP-Definition | | Transaktionsbegriff...
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- 1 Tag
...von VP-Dokumentationen und möglicher Risiken, die durch die Betriebsprüfung aufgedeckt werden können. Handlungsempfehlungen zur Vermeidung steuerlicher... Lerne:: Verrechnungspreise | | Dokumentation | | Betriebsprüfungen...
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- nach Wahl
- 2 Tage
...die Ihnen die Arbeit mit englischen Rechtstexten erleichtern. - Sie erarbeiten, wo die besonderen Herausforderungen bei Compliance/AML-Texten liegen...
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...für Geschenke/ Incentives und Sachbezüge an eigene Arbeitnehmer sowie für Kunden und Geschäftspartner auch viele Praxisbeispiele zu Einzelsachverhalten...
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...wie QP und Stufenplanbeauftragter, ihr Augenmerk richten müssen, um die nötige Oversight z.B. bei der Produktion in Lohnfertigung zu bewahren...
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Diese Branche war definitiv Neuland für mich, aber mit dder Schulung fand ich sehr informativ und interessant. Diskussionen mit Teilnehmer der Gruppe waren auch sehr interessant.
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- Frankfurt
- Januar
- 1 Tag
...Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird...
...Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird...
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Diese Branche war definitiv Neuland für mich, aber mit dder Schulung fand ich sehr informativ und interessant. Diskussionen mit Teilnehmer der Gruppe waren auch sehr interessant.
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- 1 Tag
...Marken-Formalsachbearbeitung verfügen." "Das Seminar bietet Gelegenheit, schon früher erworbene Grundlagenkenntnisse und eigene Praxiserfahrungen in der... Lerne:: Cooling Off, IR-Marke | | Unionsmarke | | Widerspruchsverfahren | | Cooling Off | | Opting Out, Opting Out...