Bank Kurs Online / Fernstudium

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...Sie können die Inhalte und die Durchführung der Risikoanalyse bewerten und die Anforderungen an die Kreditprozesse im Rahmen der Kreditentscheidung und Votierung darlegen... Lerne:: Financial Covenants, Leveraged Finance Transaktion, EBA-Leitlinien Kreditvergabe...

...und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie - Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten...

...und Datenschutzpraxis stellen die rechtlichen Grundlagen und praktischen Fragen beider Themengebiete dar, um sodann mit Ihnen kritische Felder und Lösungsansätze... Lerne:: § 261 StGB, Information Sharing, Big Data...

...In diesem Online-Seminar lernen Sie ein Prüfschema und dessen Anwendung kennen. Ihnen wird an konkreten Fallbeispielen verdeutlicht, wie die Beurteilung... Lerne:: Duale Ausbildung, Freiwillige praktika, 20 Wochenstunden...

...der EU-Verordnungen Reichweite der Verbote: mittelbare Bereitstellung sowie Eigentum und Kontrolle Umsetzung in Deutschland Abgrenzung zwischen Geldwäscheprävention...

...Anforderungen zum Wertpapiergeschäft Industriestandards und sonstige relevante Texte (FATF, etc.) Die Relevanz der Vorgaben gegen den Marktmissbrauch (MAD/MAR)...

...(Stichwort Risikoanalyse, Audits, 44er Prüfung, Monitor-Besuch, eigene individuelle Optimierungsmaßnahmen) Überblick zu den vom Gesetzgeber und der Aufsicht...

...Deutschland soll Vorreiter werden Auswirkungen auf das Kreditgeschäft von Banken und relevante Handlungsfelder Anforderungen von Investoren und Nicht-Regierungsorganisationen...

...Ausführliche Besprechung der Risikofaktoren für erhöhtes und geringes Risiko (Anlagen 1 und 2 zum GwG, Leitlinien zu Risikofaktoren etc.) Detaillierte...

...Welche Bereiche gibt es in der Compliance-Welt? Wo liegen Schnittmengen zwischen den einzelnen Compliance-Einheiten? Datenschutzrechtliche Anforderungen Datenschutz... Lerne:: Compliance Management...