Bank Kurs Online / Fernstudium

...Compliance und Fehlervermeidung und informiert über die Möglichkeiten eines Artwork Management Systems. - Nach Seminarende wissen Sie, wie Sie Ihr Schnittstellenmangement professionalisieren...

...*Perspektive wechseln *Raus aus dem Alltag *Spannende Atmosphäre genießen und damit Lernstoff emotional verankern Dieser Sommerlehrgang Geldwäscheprävention...

...Nachlässigkeiten und Fehler führen hier schnell zu steigenden Kosten und behördlichen Beanstandungen. Nutzen Sie dieses Seminar als Praxis-Guide und erfahren Sie...

...Diese werden besonders intensiv betrachtet. Daneben werden aber auch weitere in der Praxis relevante Verträge mitbehandelt. - Sie erhalten und erarbeiten Muster und Checklisten...

...bezüglich häufig auftretender Problemstellungen zu sensibilisieren. Nutzen Sie die Gelegenheit zum intensiven Informationsaustausch mit kompetenten Referenten...

..."advanced level" intensiv austauschen wollen. Mitarbeiter der Bereiche Geldwäsche, Zentrale Stelle, Finanzbetrug, Compliance, Anti-Financial-Crime...

...*Spannende Atmosphäre genießen und damit .Lernstoff emotional verankern Dieser außergewöhnliche Lehrgang Geldwäschepräventions richtet sich an alle die...

...verändert und welche Tools überleben werden - ... und das alles mit ganz viel Bezug auf Ihre Praxisthemen - 2. Tag Ihrer Zukunftsreise - Am zweiten Tag...

...Sie können die Inhalte und die Durchführung der Risikoanalyse bewerten und die Anforderungen an die Kreditprozesse im Rahmen der Kreditentscheidung und Votierung darlegen... Lerne:: Financial Covenants, EBA-Leitlinien Kreditvergabe, Leveraged Finance Transaktion...

...und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie - Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten...

...und Datenschutzpraxis stellen die rechtlichen Grundlagen und praktischen Fragen beider Themengebiete dar, um sodann mit Ihnen kritische Felder und Lösungsansätze... Lerne:: ESA Risk Factor Guidelines, § 261 StGB, Personenbezogene Daten...

...In diesem Online-Seminar lernen Sie ein Prüfschema und dessen Anwendung kennen. Ihnen wird an konkreten Fallbeispielen verdeutlicht, wie die Beurteilung... Lerne:: 20 Wochenstunden, Duale Ausbildung, Freiwillige praktika...

...der EU-Verordnungen Reichweite der Verbote: mittelbare Bereitstellung sowie Eigentum und Kontrolle Umsetzung in Deutschland Abgrenzung zwischen Geldwäscheprävention...

...Anforderungen zum Wertpapiergeschäft Industriestandards und sonstige relevante Texte (FATF, etc.) Die Relevanz der Vorgaben gegen den Marktmissbrauch (MAD/MAR)...

...(Stichwort Risikoanalyse, Audits, 44er Prüfung, Monitor-Besuch, eigene individuelle Optimierungsmaßnahmen) Überblick zu den vom Gesetzgeber und der Aufsicht...

...Deutschland soll Vorreiter werden Auswirkungen auf das Kreditgeschäft von Banken und relevante Handlungsfelder Anforderungen von Investoren und Nicht-Regierungsorganisationen...

...Ausführliche Besprechung der Risikofaktoren für erhöhtes und geringes Risiko (Anlagen 1 und 2 zum GwG, Leitlinien zu Risikofaktoren etc.) Detaillierte...

...Welche Bereiche gibt es in der Compliance-Welt? Wo liegen Schnittmengen zwischen den einzelnen Compliance-Einheiten? Datenschutzrechtliche Anforderungen Datenschutz... Lerne:: Compliance Management...

...und Bonitätsanalyse Ermittlung eines "echten" Betriebsergebnisses durch zielgerichtete Korrekturen (Abgrenzungs- und Vollständigkeitsmängel beheben)...

...mit dem Standardkreditprozess Vorgehensweisen im Standardprozess Abgleich möglicher Stellschrauben und Anpassungen Branchenschlüssel & Branchensegmente...