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Risikoanalyse Kurs Online / Fernstudium
- Seminar
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- 24.Sep. 2026
- 1 Tag
... und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen. Zusätzlich erfahren die Teilnehmenden wie sie die Risikoanalyse als Steuerungs- und Kommunikationsinstrument nutzen können und wie eine strukturiere Berichterstattung an die relevanten Stakeholder erfolgen kann. Im Rahmen des Seminars... Lerne:: BaFin Compliance...
- Seminar
- Online
- 22.Sep. 2026
- 1 Tag
...MaRisk und DORA Aufsichtskonforme Ausgestaltung interner Risikoanalyse-Prozesse Aufbau eines effizienten Dienstleister-Reportings... Lerne:: DORA Risikoanalyse, MaRisk Auslagerung, Interne Revision...
- Seminar
- Online
- 20.Okt. 2026
- 1 Tag
...Leasing-Unternehmen einordnen Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte risikoorientiert identifizieren Risikoanalysen und interne Sicherungsmaßnahmen... Lerne:: Red Flags Sanktionen, EU AML-VO Leasing, Leasing Identifizierung...
- Kurs
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- nach Wahl
...das Personalmanagement einnimmt. Dabei werden die zentralen Fragen behandelt: Wer ist verantwortlich und wie grenze ich Verantwortlichkeiten voneinander... Lerne:: Virtueller seminarraum...
- Seminar
- Online
- 18.Nov. 2026
- 3 Tage
...und qualifiziert Sie für die Übernahme und Ausübung der IKT-Kontrollfunktion In jedem Themenabschnitt werden die vermittelten Inhalte anhand von Praxisfällen...
- Seminar
- Online
...haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Rechtliche Grundlagen Die rechtlichen Grundlagen als Basis der Aufgabe kennen...
- Seminar
- Online
- 28.Sep. 2026
- 1 Tag
...In unserem Online-Seminar erfahren Sie alles Wissenswerte für eine zweckmäßige und rechtssichere Bearbeitung des großvolumigen Kreditgeschäftes... Lerne:: Corporate Finance...
- Seminar
- Online
...sowie Sanktionsmöglichkeiten Regulatorische Entwicklungen GwG-Novelle zur Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie; Neuerungen im Bereich der Aufsichtspraxis...
- Seminar
- Online
- 26.Nov. 2026
- 1 Tag
...aktualisierte AuA und GwGMeldV-Immobilien, EU-AML-VO Praxistipps zur Risikoanalyse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor Typologien... Lerne:: Sanktionsumgehung prüfen, EU-AML-VO umsetzen, Prävention anwenden...
- Seminar
- Online
- nach Wahl
...Verstärkte Überwachungspflichten nach Verdachtsmeldung Neuausrichtung Transparenzregister Schaffung "Vollregister" Europäische Vernetzung Register Nutzungsmöglichkeiten...
- Seminar
- Online
- 29.Sep. 2026
- 1 Tag
... Auswirkungen auf Finanzinstitute und VASPs. Ein Fokus liegt auf der Risikoanalyse: Sie bewerten Kryptoprodukte, DeFi-Strukturen, Privacy Coins und länderspezifische Faktoren hinsichtlich ihres spezifischen Geldwäscherisikos. Sie erhalten anwendungsnahes Wissen zur Blockchain-Analyse und Krypto-Forensik... Lerne:: Krypto Compliance, Virtuelle Vermögenswerte, Smart contracts...
- Seminar
- Online
...Verdachtsmeldeverfahren FATF-Länderprüfung Deutschland 2020-2021 10 Jahre nach letzter Überprüfung steht Deutschland unter Druck Kritische Prüfung erwartet...
- Seminar
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- 28.Okt. 2026
- 1 Tag
...Die ESG-Kriterien »Environment, Social, Governance« werden im Kontext von Sanierungen und Restrukturierungen zunehmend zum Erfolgs-beziehungsweise Misserfolgsfaktor... Lerne:: Sanierung Unternehmenskrise, ESG Strategie Krise Update, ESG Sanierung Seminar...
- Seminar
- Online
...Druck Kritische Prüfung erwartet - in allen Sektoren Stärken und Schwächen in Deutschland Verdachtsmeldungen nach den neuen Vorgaben Anforderungen § 43 ff...
- Seminar
- Online
...Einbindungsbeispiele der Compliance Entwicklung und Implementierung zukunftsfähiger Compliance-Strukturen im Konzern Umsetzung der MaRisk-Compliance...
- Seminar
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...und Machine Learning (ML) Ansätzen im Compliance-Umfeld Grundideen/-begriffe KI und Machine Learning Einsatzmöglichkeiten im Compliance-Umfeld...
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- nach Wahl
- 1 Tag
...Zahlungsverkehr - Organisation - sowie an Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche und an Rechtsanwälte, Prüfer und Berater. Transaktionen zielgerichtet prüfen...
- Seminar
- Online
...der Erstellung des Dokuments Effizientes Ineinandergreifen der unterschiedlichen Monitoring-Strategien On-site-Monitoring Centralized Monitoring Remote...
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- nach Wahl
- 1 Tag
...Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt...
- Seminar
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- nach Wahl
...Bausteine, Struktur und Logik - RPZ, FMEA & Co: Wichtige methodische Grundlagen einer Risikoanalyse - CAPA, Change Control und Qualifizierung/ Validierung...
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- nach Wahl
- 1 Tag
...EU-GW-Richtlinie ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen - und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam...
- Kurs
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- nach Wahl
- 2 Tage
...zwecks Sicherstellung nachhaltiger und solider Kreditvergabestandards, deren Monitoring als auch Sicherstellung einer hohen Kreditqualität auf jeweiliger Institutsebene...
- Kurs
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- nach Wahl
- 1 Tag
...vom Deutschen Bundestag verabschiedet; erneut gibt es Anpassungsbedarf - Die weiteren Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum...